Aleksejus Efimovičius Frenkelis yra gerai žinomas Rusijos finansininkas, vadovavęs „VIP-Bank OJSC“ valdybai. 2007 m. Jis buvo areštuotas įtarus liepdamas nužudyti Andrejų Kozlovą. Nuteistas devyniolikai metų kalėjimo. Šiame straipsnyje apžvelgsime trumpą bankininko biografiją.
Vaikystė
Aleksejus Frenkelis gimė Maskvoje 1971 m. Bet tada visa šeima persikėlė į mažą Volsko miestą (Saratovo sritis). Aleksejaus Efimovičiaus tėvai vis dar ten gyvena, karo mokykloje moko chemijos. Volske Frenkelių šeima kalba tik maloniais žodžiais.
Aleksejus mokėsi 2-ojoje mokykloje. Mokytojai prisimena jį kaip tylų, kuklų ir nekonfliktišką vaiką. Be to, Frenkelis turėjo smalsumą ir aštrų protą. Prieš ateidamas į mokyklą Aleksejus jau mokėjo rašyti, skaityti, žaisti šachmatais ir labai gerai mokėjo matematiką. O septintoje klasėje berniukas atliko bandomąjį darbą tiems, kurie mokėsi dešimtoje. Periodiškai jis rengė savitus testus mokytojams, užduodamas sudėtingus klausimus, atsakymus į kuriuos jie turėjo ieškoti bibliotekoje.
Darbas
1992 m. Aleksejus Frankelis baigė Maskvos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą ir iškart įsidarbino Rusijos akciniame banke. Po metų jaunuolis persikėlė į finansų įstaigą „Nafta“, kur tapo užsienio valiutų skyriaus vadovu. 1994–1995 m. Frenkelis ėjo banko pirmininko pavaduotojo pareigas. Tuo pačiu metu jis ėjo vyriausiojo buhalterio pareigas.
VIP bankas
2000 m. Frankelis Aleksas atėjo į finansų įstaigą „Visa“. Vėliau ekonomistas pervadino jį „VIP banku“, įvesdamas valdybą ir valdybą. Taip pat Aleksejus Efimovičius norėjo įtraukti šią įstaigą į CER (indėlių draudimo sistemos) dalyvius. Tačiau Andrejus Kozlovas (Rusijos Federacijos centrinio banko pirmininko pavaduotojas) susidūrė su dideliu pasipriešinimu.
2006 m. Viduryje „VIP-Bank“ licencija buvo atšaukta dėl įstatymų pažeidimų. Kai kurios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad iki to laiko visi finansų įstaigos klientai buvo perduoti „Europrominvest“ tarnybai. Anot „SmartMoney“ žurnalo, pastaroji buvo Frenkelio imperijos dalis - skolinimo įstaigų serija, kuri verslininkams padėjo išgryninti pinigus.
Europrominvest
2005 m. Šiuo banku susidomėjo teisėsaugos institucijos. Tuomet inspektoriai liko nepatenkinti surinkimo transporto priemonėje ir kasoje rastais grynųjų pinigų dokumentais. Tačiau jie „Europrominvest“ netaikė sankcijų. Kaip rašo žurnalas „SmartMoney“, Aleksejus Frankelis bandė įstaigą parduoti Izraelio kredito įstaigai „Apoalim Bank“, tačiau Andrejus Kozlovas užkirto kelią sandoriui.
2006 m. Lapkričio mėn. Centrinio banko pirmininko pavaduotojas atšaukė licenciją ir „Europrominvest“. Pagrindinė to priežastis buvo šios įstaigos klientų pervesta 38 milijardų rublių suma pagal abejotino pobūdžio sandorius. Po šių įvykių Aleksejus Efimovičius nusprendė kreiptis į teismą dėl „SmartMoney“ žurnalo šmeižimo. VIP banko pranešime spaudai buvo pabrėžta, kad Frenkelio imperijos nėra, o finansininko brolis dirbo „Europrominvest“.
Centrinio banko pirmininko pavaduotojo nužudymas
2006 m. Rugsėjį Andrejus Kozlovas buvo bandytas. Po dienos jis mirė ligoninėje. Taip pat mirė jo vairuotojas Aleksandras Semjonovas. Dėl nužudymo Rusijos Federacijos Generalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą pagal 105 straipsnį (2 dalis).
Po mėnesio įtariami žudikai buvo sulaikyti. O lapkričio – gruodžio mėnesiais vis dar buvo nemažai įtariamųjų, kurie, tyrimo duomenimis, buvo tarpininkai tarp nusikaltimo vykdytojo ir kliento. Metų pabaigoje Jurijus Chaika teigė, kad buvo pradėta Kozlovo nužudymo byla.
Areštas
2007 m. Sausio 11 d. Generalinė prokuratūra žiniasklaidai pasakojo apie kliento sulaikymą atliekant operatyvinius tyrimus. Interviu kanalui „Rossiya“ Chaika neatmetė galimybės artimiausiu metu suimti dar kelis žmones, susijusius su nusikaltimu. Tą pačią dieną bankininko advokatas, vardu Igoris Trunovas, sakė, kad jo klientu laikomas klientas. Frankel Alex turėjo būti suimtas. Sausio 12 d. Maskvos Basmanny teismas išleido leidimą sulaikyti Lianą Askerovą, kuri, tyrimo duomenimis, buvo susijusi su finansinėmis institucijomis ir buvo įtariama dalyvavimu nusikaltime. Ir po trijų dienų ta pati įstaiga nusprendė suimti Frenkelį. Laikraštis „Kommersant“ pažymėjo, kad teismas laiko nepriimtinu palikti Aleksejų Efimovičių laisvu, nes jis galėjo sunaikinti visus byloje esančius įrodymus ir daryti spaudimą liudytojams. Kaltinimas Frenkeliui buvo grindžiamas tik Askerovos parodymais. Finansininko advokatas ne kartą yra pareiškęs, kad mergina sąmoningai ištaria savo klientą.
Partneriai
Tyrimo duomenimis, Askerova padėjo Frenkeliui ieškoti samdomų žudikų. Pati mergina nebuvo labai įpratusi prie tokių reikalų, todėl kreipėsi į Borisą Shafray (Ukrainos verslininkas). Savo ruožtu verslininkas nuvyko į Bogdaną Pogorževskį (nusikalstamų struktūrų atstovą Lugansko mieste). Ir jis jau pasamdė tris žudikus už penkis tūkstančius dolerių - Aleksandrą Belokopytovą, Maksimą Proglyadą ir Aleksejų Polovinkiną. Tuo metu jie užsidirbdavo pinigų sostinėje privačiame vežime. Visi trys buvo nepatyrę nusikaltėliai, todėl nužudymo vietoje, ant kurio išėjo policija, jie paliko daug pėdsakų. Žudikai sutiko bendradarbiauti ir išleido Pogoroževskį, o jis atvežė prokuratūrą į Shafray.
Sulaikytas verslininkas parodymų nedavė ir deklaravo nedalyvavimą byloje. Tačiau Askerova, sužinojusi apie Boriso areštą, ėmė ieškoti jam advokato, kuris patraukė tyrėjų dėmesį. Po arešto operatyvininkams ji papasakojo apie nužudymo klientą Frenkelį.
Indikcija
Anot žiniasklaidos pranešimų, Aleksejus Efimovičius visiškai paneigė bet kokį dalyvavimą žudynėse pagal sutartį. Pritraukdamas savo asmenį į šią bylą jis laikė „centrinio banko provokaciją prieš stiprų priešininką“. Be to, finansuotojas savo areštą siejo su teismo posėdžiu, kuris numatytas sausio 15 d. Dėl VIP banko licencijos panaikinimo.
2007 m. Pradžioje Aleksejus Frenkelis buvo apkaltintas centrinio banko pirmininko pavaduotojo nužudymo organizavimu. Anot NTV, pagrindinis finansininko motyvas buvo kerštas Kozlovui už „Sodbiznesbank“ ir VIP banko licencijų atsiėmimą. Tariamai uždarius šias įstaigas pinigų plovimui, jų kūrime dalyvavęs finansininkas patyrė milijardų dolerių nuostolius.
Aleksejaus Frenkelio užrašai
2007 m. Sausio mėn. „Kommersant“ pranešė apie bankininko planus keliems centrinio banko pareigūnams pareikšti įtarimus dėl korupcijos. Aleksejus Efimovičius norėjo tai padaryti prieš suėmimą, tačiau neturėjo laiko. Laikraščio redakcija gavo Frenkel laišką, kuriame finansininkas apkaltino Centrinio banko darbuotojus (nenurodant vardų) pinigų plovimu per „Panemstroybank“, „Roskomeveranbank“, taip pat „Regional Perspective“ ir „BBC Dee“ bankroto bylas.
Pasak Aleksejaus Efimovičiaus, centrinis bankas „… reguliuoja gana pelningą grynųjų pinigų išėmimo rinką. Tie, kurie atlieka šią operaciją ir reguliariai moka, jis pasigailėjo. O tie, kurie atsisako eiti į komisiją, yra baudžiami “. Anot Frenkelio, centrinis bankas tyčia sukūrė ir palaikė iliuziją, kad dauguma Rusijos Federacijos bankų užsiima pinigų plovimu. Tai buvo padaryta siekiant atverti Rusijos rinką užsienio institucijoms ir toliau išimti milijardus dolerių užsienyje.
To paties mėnesio pabaigoje šio straipsnio herojus nusiuntė „Kommersant“ laišką „Dėl prižiūrėtojų ir priežiūros“. Remiantis kai kuriais pranešimais, Aleksejus Frenkelis ją parašė 2006 m. Vasara. Banko korupcija indėlių draudimo sistemoje ir centriniame banke tapo pagrindinėmis mintimis. Taip pat finansininkas aprašė kyšio davimo būdus prižiūrint centriniam bankui. Iš tikrųjų užrašo tekste Aleksejus Efimovičius įvardijo kelių pareigūnų, įtariamų padarius nusikaltimus, pavardes. Tai Andrejus Kozlovas, buvęs licencijavimo skyriaus vedėjas Michailas Sukhovas ir direktoriaus pavaduotojas bendradarbiavimui su „Rosfinmonitoring“ Viktoru Melnikovu. Remdamasis Frenkelio laišku, „Kommersant“ padarė išvadą, kad finansininko tikslas buvo ne konkretūs mokesčiai, o sisteminio bankų priežiūros neveikimo požymiai, lemiantys korupciją. Leidinyje taip pat pranešta, kad Centrinis bankas atsisakė komentuoti temas, susijusias su šio straipsnio herojaus kaltinimais ir korupcija.
Reikia pažymėti, kad Aleksejaus Frenkelio laiškai iškart po paskelbimo tapo skandalingi. O ant šio rodiklio - trečioji žinutė pavadinimu „Kieno bankai tu būsi?“ nutraukė du ankstesnius. Jis buvo paskelbtas žiniasklaidoje 2007 m. Vasario 6 d. Užraše Aleksejus Efimovičius atskleidė centrinio banko tarnautojus, tarnaujančius pinigų išgryninimo grupių interesams. Skelbiant pranešimą nebuvo nurodyti bankų vardai ir pavardės - žurnalistai juos pakeitė inicialais. Bet net ir tada buvo lengva sužinoti, kas slepiasi po jais (pavyzdžiui, nužudytasis Kozlovas rašte pasirodė kaip „A.A. K.“). Šį laišką, kaip ir du ankstesnius, spaudai atsiuntė Tarpbankinės valiutų asociacijos (Maskva) vadovas Aleksejus Mamontovas. Tuo pat metu jis pabrėžė, kad šis tekstas yra pirmųjų dviejų pranešimų, pateiktų remiantis negalėjimu patvirtinti įtarimų, pavadinimas.
Nuosprendis
2007 m. Kovo 1 d. Rusijos generalinė prokuratūra kreipėsi į Basmanny teismą su prašymu pratęsti įtariamojo suėmimą. Aleksejus Frenkelis (bankininkas) nurodė savo advokatui kreiptis dėl jo perkėlimo į kitą kardomojo kalinimo įstaigą. Faktas yra tas, kad po kelių publikacijų žiniasklaidoje iškilo reali grėsmė bankininko gyvenimui. Frenkelio prašymas buvo patenkintas. Netrukus finansininkas buvo perkeltas į „Sailor Silence“ kalėjimą.
2007 m. Gegužę buvo baigtas tyrimas dėl Andrejaus Kozlovo nužudymo. Šešiems kaltinamiesiems buvo suteikta galimybė susipažinti su visa baudžiamosios bylos medžiaga, kurios numeriai yra šešiasdešimt.
2008 m. Lapkričio mėn. Šio straipsnio herojus buvo nuteistas devyniolikai metų kalėjimo. Kiti kaltinamieji sulaukė skirtingų terminų - nuo šešerių metų iki gyvos galvos. Po dvylikos mėnesių teismas atmetė finansininko kasacinį skundą, o nuosprendis įsiteisėjo. Šiuo metu Aleksejus Efimovičius Frenkelis vykdo bausmę maksimalios saugumo kolonijoje PKU IK-8 Labytnangi mieste (Jamalo ir Neneco autonominė apygarda). Bankininkas bus paleistas 2027 m. Pabaigoje.
