„Dukterinių įmonių“ sąvoką Rusijos įstatymų leidėjas pasiskolino iš užsienio įstatymų (daugiausia anglosaksų sistemos) ir pirmą kartą pasirodė 1992 m. Paskelbtuose dokumentuose. Šiuo atveju sąvoka buvo vartojama šiek tiek kita prasme nei ji naudojama užsienyje. Pagal federalinį įstatymą 948-1, kuris reglamentuoja monopolinės veiklos ribojimą, dukterinės įmonės yra organizacijos ar asmenys, kurie savo veiksmais ar valia gali paveikti trečiųjų šalių komercinių įmonių ar individualių verslininkų veiklą.
Taigi apibrėžimas apima tiek dominuojančius, tiek priklausomus asmenis. Panašus į užsienį termino „giminingi asmenys“ aiškinimas atrodo: asmenys, priklausomi nuo kitų asmenų valios ir veiksmų. Filialų įstaiga buvo rasta įstatyminiuose dokumentuose, reglamentuojančiuose investicinę veiklą praėjusio amžiaus 9 dešimtmečio aktyvios privatizacijos metu. Vėliau šie dokumentai nebegaliojo, tačiau sąvokos dukterinės įmonės vartojimas buvo plačiai išplėtotas įstatymuose dėl akcinių bendrovių, taip pat ir dėl ribotos atsakomybės bei papildomos atsakomybės bendrovių.
Šie dokumentai reglamentuoja specialią tam tikrų veiksmų atlikimo tvarką, kad būtų išvengta tokių įmonių kapitalo savininkų interesų pažeidimo. Taigi, tam tikriems sandoriams, susijusiems su susijusiomis šalimis, yra suvaržymai, akcijų perėmimas ar įstatinio kapitalo įsigijimas, yra atkreipiamas dėmesys į informacijos apie dukterinių bendrovių sudėtį atskleidimo tvarką. Kokios yra dukterinių įmonių ir asmenų savybės? Tai apima aukščiausio bendrovės valdymo organo narius (direktorių valdybą, kitą kolegialų organą), taip pat bendrovės (jos vienintelio vykdomojo organo) direktorių; dukterinės įmonės yra įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; kai pirmieji du ženklai yra sujungiami - kai įmonė jungiasi prie tam tikros įmonių grupės, valdymo organų nariai ir kitų grupės įmonių direktoriai bus susiję su šiuo asmeniu; Taip pat yra prijungiami juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys teisę disponuoti dvidešimt ar daugiau procentų šio asmens įstatinio kapitalo dalies arba tokio paties balsavimo teisę turinčių akcijų skaičiaus. Priešingai, juridinis asmuo, kuriame įmonė turi 20 proc. Įstatinio kapitalo arba balsuoja tokio paties dydžio akcijų, taip pat bus susijęs. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tokiam neoficialiam požymiui kaip galimybė daryti įtaką kitokiais, nei administraciniais-korporaciniais būdais, - tai atvejis, kai kai kurios dukterinės įmonės ar asmenys, paslėpdami savo dalyvavimą tam tikro asmens struktūroje, faktiškai atlieka joje norimas funkcijas - kalbą. apie „apsaugą“ ir kitą spaudimą iš išorės. 2000 m. Įstatymų leidėjai mėgino paskelbti atskirą dokumentą apie filialus (federalinio įstatymo lygmeniu), tačiau projektas niekada nebuvo priimtas antrajame svarstyme Valstybės Dūmoje.
Šiandien dukterinių įmonių sąvoka sėkmingai naudojama viešuosiuose ir kituose viešuosiuose pirkimuose, grindžiamuose viešojo pobūdžio konkursinėmis procedūromis, kai pirkimo dokumentuose pateikiami reikalavimai dėl filialų pasiūlymų dalyvauti viešajame pirkime pateikimo nepriimtinumo. Tai leidžia išvengti dalyvių slapto susitarimo ir skatina skaidrumą bei sąžiningą konkurenciją.
